Теги:афм

• Плитка
• Тізім

• 

  АФМ ликвидировало преступную группу с 150 дропперами в Актобе

  АФМ сообщило о пресечении деятельности организованной группы, действовавшей в Актобе и занимавшейся отмыванием средств, полученных в результате интернет-мошенничества, передает ozgeris.info.

  11:13, 30 июля 2026

• 

  Более 30 человек добывали золото без лицензии в ВКО

  В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области выявлена масштабная незаконная добыча золота. По информации АФМ, работы проводились без лицензии с использованием тяжелой техники и...

  09:55, 28 июля 2026

• 

  Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

  Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период, передает ozgeris.info со ссылкой на пресс-службу Акорды.

  17:38, 27 июля 2026

• 

  Из Вьетнама экстрадировали организатора хищения 2,5 млрд тенге

  В Казахстан из Социалистической Республики Вьетнам экстрадирован подозреваемый в организации хищения 2,5 млрд тенге при проведении государственных закупок для РГКП «Центр судебной экспертизы»...

  10:02, 24 июля 2026

• 

  Более 7,5 млрд тенге ставок: в Казахстане пресекли работу крупного онлайн-казино

  Департаментом АФМ по СКО пресек деятельность онлайн-казино Nomad Poker, которым, по данным следствия, управляли граждане Казахстана, находившиеся в Грузии, передает ozgeris.info.

  10:04, 20 июля 2026

• 

  Конец империи Kyzdar.net: главного менеджера скандального сайта поймали за рубежом

  В начале июля на территории Грузии поймали иностранного гражданина. Этот человек находился в международном розыске. Поимка стала возможной благодаря помощи национального центрального бюро...

  15:23, 14 июля 2026

• 

  Контрафактные сигареты на 293 млн тенге изъяли в нескольких регионах Казахстана

  В Жамбылской области раскрыли транснациональную схему незаконного оборота табачной продукции, участники которой для сокрытия финансовых операций использовали неформальную систему денежных...

  14:45, 09 июля 2026

• 

  Более 112 млрд тенге прошло через банковские счета дропперов

  Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабах незаконных финансовых операций, проведенных через дропперов. По данным ведомства, с начала года через банковские счета подставных лиц...

  17:20, 08 июля 2026

• 

  Три нелегальных участка по добыче золота выявили в области Абай

  Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Абай совместно с прокуратурой выявили факты незаконной добычи драгоценных металлов в Жарминском районе, передает ozgeris.info.

  12:51, 29 июня 2026

• 

  Подземный тоннель и подпольный НПЗ: новые факты контрабанды ГСМ

  Правоохранительные органы Казахстана продолжают борьбу с незаконным оборотом нефтепродуктов. По информации Агентства по финансовому мониторингу, с начала года предотвращены сотни попыток вывоза...

  12:12, 25 июня 2026

• 

  Онлайн-магазины в соцсетях использовали для незаконного сбыта вейпов

  Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области выявил и пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в организации незаконной торговли вейпами и сопутствующей продукцией....

  09:33, 22 июня 2026

• 

  В Павлодаре раскрыли схему сбыта наркотиков под видом пищевой продукции

  Суд Павлодара вынес обвинительный приговор по делу о распространении наркотических веществ под видом пищевой продукции. Фигурантами дела стали трое человек, участвовавших в организации поставок,...

  10:12, 16 июня 2026